7月7日下午3时许，一名30出头的男性客户左某到云梦农行城关分理处办理银行卡销户业务，当班内勤主任经排查分析认定该账户为涉案诈骗账户，随即报警。
当时受理业务的当班柜员查询银行卡主档信息发现，该账户已做交易异常账户管控，无法销户，便向内勤主任报告。经核查，发现该账户为前期风险排查名单客户，为可疑账户。为进一步核实客户身份信息，内勤主任询问客户职业及频繁交易原因，客户不作正面回应。凭多年职业经验及近期反电诈知识案例宣传，内勤主任判定该账户为涉案诈骗账户，于是一边以销户需打印流水为由稳住客户，一边拔打110报警，同时向上级行报告。公安民警很快抵达现场，将该嫌疑客户带走。目前，公安机关已认定该客户为涉案嫌犯，并将其拘留审查。
无有独偶，两天后的7月9日下午2点，又有一名20出头的年轻男性客户陈某到云梦农行城关分理处办理银行卡挂失补发业务，当班内勤主任排查发现，该账户仅2021年上半年累计交易就超万笔，交易对手全部为个人账户，交易人数高达上百人，断定该账户为涉案诈骗账户。内勤主任以查询信息为由稳住该客户，同时立即报警。公安民警迅速到达现场将其带走，不久后即回复农行：该客户在公安机关留有案底，为诈骗嫌疑犯，目前已将其刑事拘留。(通讯员：祝青松 刘欣)
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